集團(tuán)召開(kāi)2015年第一次股東會(huì)會(huì)議、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議
發(fā)布日期:2015/4/10 15:01:31 | 瀏覽次數(shù):5547 來(lái)源:集團(tuán)董秘辦副主任 岳紅瓊
3月30日，深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、2015年第一次股東會(huì)會(huì)議在發(fā)展中心大廈26樓會(huì)議室召開(kāi)。
出席第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議的董事有張俊林董事長(zhǎng)，張建民、余謙、陳英姝、林嬋波、栗淼董事，胡國(guó)斌、朱紅衛(wèi)、黃利梅董事因事請(qǐng)假。股東代表、公司監(jiān)事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、相關(guān)部室人員列席會(huì)議。會(huì)議由張俊林董事長(zhǎng)主持。會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度預(yù)算報(bào)告的議案》，同意將該議案上報(bào)股東會(huì)審批。
出席股東會(huì)會(huì)議的股東單位授權(quán)代表有：深圳市國(guó)資委授權(quán)代表、特發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)張俊林、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司深圳辦事處風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)顧濤、深圳市投資控股有限公司產(chǎn)權(quán)與法律事務(wù)部高級(jí)主管李清華、中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處副總經(jīng)理陳勇強(qiáng)，代表公司100%股權(quán)，符合公司法和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、相關(guān)部室人員列席會(huì)議。會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度預(yù)算報(bào)告的議案》，同意公司2015年度預(yù)算報(bào)告。
會(huì)議還報(bào)告了關(guān)于公司增資等其他事項(xiàng)。